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                                                  最新皇冠现金网开户_天津松江2017年年度股东大会集会会议资料

                                                  作者:最新皇冠现金网开户  时间:2018-05-21 06:00  阅读:8153

                                                  天津松江2017年年度股东大会集会会议资料

                                                  2018-05-10 00:00:00

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                                                  天津松江2017年年度股东大集中会集会会议资料

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                                                  导语: 天津松江股份有限公司 201 7 年年度股东大会集会会议资料 二零一八年五月 十五 日

                                                  天津松江股份有限公司

                                                  2017年年度股东大会集会会议资料

                                                  二零一八年五月十五日

                                                  集会会议资料目次

                                                  1、2017年年度股东大会集会会议议程 2

                                                  2、关于公司2017年董事会事变陈诉的议案 4

                                                  3、关于公司2017年监事会事变陈诉的议案 9

                                                  4、关于公司2017年年报及年报择要的议案11

                                                  5、关于公司2017年财政决算陈诉的议案 12

                                                  6、关于公司2017年利润分派的预案13

                                                  7、关于公司2018年投资打算的议案 14

                                                  8、关于公司2018年一般关联买卖营业的议案 15

                                                  9、关于公司2018年对外包管额度的议案 18

                                                  10、关于公司2018年提供营业包管额度的议案19

                                                  11、关于授权2018年公司及控股子公司向关联方申请借钱的议案20

                                                  12、关于授权公司2018年内部财政支持的议案21

                                                  13、关于授权公司2018年对外融资额度的议案22

                                                  14、关于授权2018年公司控股子公司与关联方开展融资租赁营业的议案23

                                                  15、关于续聘瑞华管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司2018年度审计机构的议案24

                                                  天津松江股份有限公司

                                                  2017年年度股东大会集会会议议程

                                                  现场集会会议时刻:2018年5月15日下战书14:30

                                                  现场集会会议所在:天津市西青区情意南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼集会会议室

                                                  主持人:曹立明

                                                  集会会议议程:

                                                  一、 主持人公布集会会议开始并宣读集会会议出席环境

                                                  二、 审议《关于公司2017年董事会事变陈诉的议案》

                                                  三、 审议《关于公司2017年监事会事变陈诉的议案》

                                                  四、 审议《关于公司2017年年报及年报择要的议案》

                                                  五、 审议《关于公司2017年财政决算陈诉的议案》

                                                  六、 审议《关于公司2017年利润分派的预案》

                                                  七、 审议《关于公司2018年投资打算的议案》

                                                  八、 审议《关于公司2018年一般关联买卖营业的议案》

                                                  九、 审议《关于公司2018年对外包管额度的议案》

                                                  十、 审议《关于公司2018年提供营业包管额度的议案》

                                                  十一、审议《关于授权2018年公司及控股子公司向关联方申请借钱的议案》

                                                  十二、审议《关于授权公司2018年内部财政支持的议案》

                                                  十三、审议《关于授权公司2018年对外融资额度的议案》

                                                  十四、审议《关于授权2018年公司控股子公司与关联方开展融资租赁营业的议案》

                                                  十五、审议《关于续聘瑞华管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司2018年度审计机构的议案》

                                                  十六、股东代表讲话

                                                  十七、对股东代表提问举办答复

                                                  十八、大会对上述议案举办审议并投票表决

                                                  十九、计票、监票

                                                  二十、主持人宣读现场集会会议表决功效

                                                  二十一、 按照收集投票与现场投票归并后数据,主持人公布股东大会表决功效

                                                  二十二、 状师宣读法令意见书

                                                  二十三、 股东、股东代表及参会董事在股东大会决策、记录上具名

                                                  二十四、 散会

                                                  议案一:

                                                  关于公司2017年董事会事变陈诉的议案

                                                  受董事会委托,本人谨代表董事会作公司2017年董事会事变陈诉,请列位股东审议。