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                                                  凌坚乳制品制造Position

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                                                  作者:最新皇冠现金网开户  时间:2018-08-02 09:46  阅读:859

                                                    内蒙古金海新能源科技股份有限公司 通告编号:2016-006 证券代码:832390 证券简称:金海股份 主办券商:中泰证券 内蒙古金海新能源科技股份有限公司 第二届董事会第五次集会会议决策通告 本公司及董事会全体成员担保通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实、精确和完备包袱个体及连带责任。 一、集会会议召开环境 内蒙古金海新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二 届董事会第五次集会会议关照已于 2016年 2月 10日别离以电话、电子邮件、书面文件的情势送达列位董事;集会会议于 2016年 2月 26日在上海市杨浦区昆明路 518 号北美广场 A 座 7 楼 709A 室召开。集会会议应到董 事 9人,实到董事 9人。集会会议由董事长王敦春老师主持,集会会议的召开 切合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的划定。 二、集会会议议案及表决环境 经参会董事充实接头与审议,形成以下决策: 1.审议通过了《公司 2015年度总司理事变陈诉》。 议案表决环境:赞成票数为 9票;阻挡票数为 0票;弃权票数为 0票。 2.审议通过了《公司 2015 年度董事会事变陈诉》,并提交公司股东大会审议。 议案表决环境:赞成票数为 9票;阻挡票数为 0票;弃权票数为 0票。 3.审议通过了《公司 2015 年年度陈诉及择要》,并提交公司股东大会审议。 内蒙古金海新能源科技股份有限公司 通告编号:2016-006 议案表决环境:赞成票数为 9票;阻挡票数为 0票;弃权票数为 0票。 4.审议通过了《公司 2015年度财政决算陈诉》,并提交公司股东大会审议。 议案表决环境:赞成票数为 9票;阻挡票数为 0票;弃权票数为 0票。 5.审议通过了《公司 2015年度利润分派方案》,并提交公司股东大会审议。 议案内容:以截至2015年12月31日公司总股本95,000,000股为基数,向全体股东每10股派发明金股利5.00元人民币(含税),合计派发明金股利47,500,000元人民币(含税);以成本公积95,000,000.00元 向全体股东每10股转增10股,合计转增股本95,000,000股,估量公司总股本将增进至190,000,,000股。为本次转增股本的成本公积金所有为公司股东投入的股本溢价所形成,股东无需缴纳所得税。 议案表决环境:赞成票数为 9票;阻挡票数为 0票;弃权票数为 0票。 6.审议通过了《公司 2016年度财政预算陈诉》,并提交公司股东大会审议。 议案表决环境:赞成票数为 9票;阻挡票数为 0票;弃权票数为 0票。 7、审议通过了《公司关于续聘 2016 年度审计机构的议案》,并提交公司股东大会审议。 议案表决环境:赞成票数为 9票;阻挡票数为 0票;弃权票数为 0票。 内蒙古金海新能源科技股份有限公司 通告编号:2016-006 8.审议通过了《公司 2015年度董事会审计委员会履职环境陈诉》 议案表决环境:赞成票数为 9票;阻挡票数为 0票;弃权票数为 0票。 9. 审议通过了《公司高级打点职员 2015年度年末奖兑现方案》 议案表决环境:赞成票数为 9票;阻挡票数为 0票;弃权票数为 0票。 10.审议通过了《公司 2015 年度独立董事述职陈诉》,并提交股东大会审议。 议案表决环境:赞成票数为 9票;阻挡票数为 0票;弃权票数为 0票。 11.审议通过了《公司 2016 年度信贷额度的议案》,并提交股东大会审议。 议案表决环境:赞成票数为 9票;阻挡票数为 0票;弃权票数为 0票。 12.审议通过了《公司关于 2016年过活常关联买卖营业估量的议案》,并提交股东大会审议。 议案表决环境:赞成票数为 9票;阻挡票数为 0票;弃权票数为 0票。 13. 审议通过了《公司关于 2016年度科研项目打算的议案》。 议案表决环境:赞成票数为 9票;阻挡票数为 0票;弃权票数为 0票。 14. 审议通过了《公司关于 2016年度行使自有资金购置银行理工业品的议案》,并提交股东大会审议。 议案表决环境:赞成票数为 9票;阻挡票数为 0票;弃权票数为 0票。 内蒙古金海新能源科技股份有限公司 通告编号:2016-006 15.审议通过了《公司关于召开 2015年度股东大会的议案》 议案内容:定于 2016 年 3 月 18 日召开公司 2015 年年度股东大会,审议相干议案。 议案表决环境:赞成票数为 9票;阻挡票数为 0票;弃权票数为 0票。 三、备查文件: 《内蒙古金海新能源科技股份有限公司第二届董事会第五次集会会议决策》。 特此通告。 内蒙古金海新能源科技股份有限公司董事会 2016年 2月 26日