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                                                  最新皇冠现金网开户_浙江金海情形技能股份有限公司第二届董事会第二十二次集会会议决策公

                                                  作者:最新皇冠现金网开户  时间:2018-08-02 09:46  阅读:8167

                                                    原问题:浙江金海情形技能股份有限公司第二届董事会第二十二次集会会议决策通告

                                                    证券代码:603311 证券简称:金海情形通告编号:临2017-016

                                                    浙江金海情形技能股份有限公司

                                                    第二届董事会第二十二次集会会议决策通告

                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                    浙江金海情形技能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次集会会议于2017年4月5日以电话、邮件情势发出集会会议关照,并于2017年4月11日以现场方法在公司集会会议室召开,出席集会会议的董事应到9人,现实介入集会会议的董事9人,集会会议由公司董事长丁宏广老师主持,切合《公司法》和《公司章程》的有关划定,集会会议正当有用。经与会董事当真审议,全体董事以投票表决方法通过了以下议案:

                                                    1、 审议通过《关于控股子公司股权转让暨关联买卖营业的议案》

                                                    赞成公司向汇投控股团体有限公司(下称“汇投控股”)以中和资产评估有限公司2017年4月11日出具的《资产评估陈诉》(中和评报字(2017)第BJV2032号)为基准,转让公司持有的甘肃金海新原料股份有限公司5,000万股股份(占甘肃金海新原料股份有限公司总股本的62.50%),总价款为人民币63,539,625元。本次买卖营业完成后,公司将不再持有甘肃金海新原料股份有限公司股权。

                                                    丁宏广、丁伊可、丁伯英、于跃文四位关联董事按划定回避表决。

                                                    表决功效:5票赞成、0票阻挡、0票弃权。

                                                    2、 审议通过《关于公司2016年年度陈诉正文及其择要的议案》

                                                    年度陈诉全文详见上海证券买卖营业所网站(),择要详见上海证券买卖营业所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

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                                                    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

                                                    详细内容详见上海证券买卖营业所网站()相干通告。

                                                    3、 审议通过《关于公司2016年度总司理事变陈诉的议案》

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                                                    4、 审议通过《关于公司2016年度董事会事变陈诉的议案》

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                                                    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

                                                    5、 审议通过了《关于公司2016年度财政决算陈诉的议案》

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                                                    6、 审议通过了《关于公司2016年度利润分派方案的议案》

                                                    本次拟向全体股东举办利润分派的方案为:以 2016 年尾公司总股本21000 万股为基数,向全体股东每10股派送现金股利1.1元(含税),合计派发明金股利2310万。

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                                                    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

                                                    7、 审议通过了《关于公司2016年度独立董事述职陈诉的议案》

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                                                    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

                                                    8、 审议通过了《关于公司审计委员会2016年度履职环境陈诉》

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                                                    9、 审议通过了《关于公司续聘管帐师事宜所的议案》

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                                                    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

                                                    10、 审议通过了《关于公司2016年召募资金存放与现实行使环境的专项陈诉的议案》

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                                                    11、 审议通过了《关于公司对部门暂且召募资金和自有资金举办现金打点的议案》

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                                                    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

                                                    12、 审议通过了《关于公司召开2016年年度股东大会的议案》

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                                                    13、 审议通过了《关于公司内审评价陈诉的议案》

                                                    表决功效:9票赞成、0票阻挡、0票弃权。

                                                    特此通告。

                                                    浙江金海情形技能股份有限公司董事会

                                                    二〇一七年四月十一日

                                                    证券代码:603311 证券简称:金海情形通告编号:临2017-017

                                                    浙江金海情形技能股份有限公司

                                                    第二届监事会第十一次集会会议决策通告

                                                    本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                    一、 监事会召开环境

                                                    (一) 本次监事会的召开方法、措施均切合相干法令、礼貌、规章和《公司章程》的要求。

                                                    (二) 本次监事会的集会会议关照及原料以传真、电子邮件、书面原料等方法送达全体监事。

                                                    (三) 本次监事会于2017年4月11日以现场表决的方法召开。

                                                    (四) 本次监事会该当介入表决的监事3名,现实介入表决的监事3名。

                                                    二、 监事会审议环境

                                                    集会会议审议并通过了下列议案:

                                                    (一)审议并通过《关于控股子公司股权转让暨关联买卖营业的议案》

                                                    监事就上述事项提出考核意见如下:

                                                    1、《关于控股子公司股权转让暨关联买卖营业的议案》审议措施切正当令、礼貌、《公司章程》和公司内部打点制度的各项划定;

                                                    2、标的项目所包括的信息可以或许从各个方面真实地反应出其当期的策划打点的财政状况等事项。

                                                    表决功效:赞成3票、阻挡0票、弃权0票。

                                                    此议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                    (二)审议并通过《关于公司2016年年度陈诉正文及择要的议案》

                                                    监事会对《公司 2016 年度陈诉及择要》举办了考核,以为:《公司 2016 年度陈诉及择要》的体例和审议措施切正当令、礼貌、《公司章程》等有关划定,陈诉的内容和名目切合中国证监会和上海证券买卖营业所的相干划定,所披露的信息真实、精确、完备地反应了公司 2016 年度的策划环境和财政状况等事项。未发明参加陈诉体例和审议职员有违背黑幕信息打点划定的举动;未发明所载资料存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                    表决功效:赞成3票、阻挡0票、弃权0票。

                                                    此议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                    详细内容同日披露于上海证券买卖营业所网站 。

                                                    (三)审议并通过《关于公司2016年度监事会事变陈诉的议案》

                                                    表决功效:赞成3票、阻挡0票、弃权0票。

                                                    (四)审议并通过《关于公司2016年度财政决算陈诉的议案》

                                                    表决功效:赞成3票、阻挡0票、弃权0票。

                                                    (五)审议并通过《关于公司2016年度利润分派方案的议案》

                                                    赞成公司 2016 年度利润分派预案:以 2016 年尾公司总股本 21000 万股为基数,向全体股东每10股派送现金股利1.1元(含税),合计派发明金股利2310万。表决功效:赞成3票、阻挡0票、弃权0票。

                                                    此议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                    (六)审议并通过《关于公司续聘管帐师事宜所的议案》

                                                    赞成继承礼聘信永中和管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司 2017 年度财政陈诉审计师以及内部节制审计师,对公司内控类型系统举办审计,为期一年,并授权公司策划层详细与审计师商定年度审计用度。

                                                    表决功效:赞成3票、阻挡0票、弃权0票。

                                                    此议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                    (七)审议并通过《关于公司2016年召募资金存放与现实行使环境的专项陈诉的议案》